Evaziune fiscală de aproape 1,6 milioane de lei în domeniul imobiliar. Polițiștii au pus sechestru pe mai multe proprietăți

SECHESTRU ASIGURĂTOR ASUPRA UNOR IMOBILE ÎN VALOARE DE 2 MILIOANE DE LEI, ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE EVAZIUNE FISCALĂ, CU UN PREJUDICIU DE APROAPE 1,6 MILIOANE DE LEI

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 6 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au desfășurat activități într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

Astfel, în cadrul cercetărilor, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor a fost audiat un bărbat, de 52 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale vizate în cauză.

Din investigațiile efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat că, în perioada 2020 – 2022, bărbatul, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale cu activitate în domeniul construcțiilor și valorificării imobilelor, ar fi conceput și pus în aplicare un mecanism prin care ar fi disimulat veniturile obținute din vânzarea unor imobile, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.

Astfel, pentru a menține societatea comercială în categoria microîntreprinderilor și pentru a evita aplicarea regimului de impozitare pe profit, bărbatul ar fi omis să evidențieze în contabilitatea societății veniturile provenite din vânzarea imobilelor, procedând la transferarea artificială a acestora către alte societăți comerciale aflate sub controlul său, precum și către un membru al familiei.

Totodată, prin intermediul societăților comerciale afiliate, bărbatul ar fi urmărit disimularea activității economice reale și a veniturilor obținute, prin fragmentarea artificială a operațiunilor de vânzare între mai multe entități juridice, care, deși distincte, s-ar fi aflat sub controlul său și ar fi funcționat în cadrul unui mecanism economic coordonat.

Prin această modalitate, ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare totală de 1.590.470 de lei, reprezentând impozit pe profit aferent perioadei aprilie – decembrie 2020 și anilor 2021 și 2022.

În cadrul activităților desfășurate la data de 6 noiembrie a.c., a fost aplicată măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile deținute de bărbatul de 52 de ani, evaluate la aproximativ 2.000.000 de lei, în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.