Două mașini de lux, în valoare de 70.000 de euro, puse sub sechestru într-un dosar de spălare a banilor, la Oradea

MĂSURI ASIGURĂTORII ASUPRA A DOUĂ AUTOTURISME DE LUX, ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE SPĂLARE A BANILOR, ÎN CADRUL OPERAȚIUNII JUPITER

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 5 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare un mandat de aducere, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schimbarea sau transferul de bunuri cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.

Astfel, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor a fost condus, în vederea audierii, un bărbat de 35 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor.

Din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat că, în perioada februarie – septembrie 2023, bărbatul de 35 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi efectuat plăți în valoare totală de 320.181,43 de lei, pentru achiziționarea în leasing a două autoturisme de lux, utilizând sume de bani despre care există suspiciunea că ar proveni din săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ulterior, în luna ianuarie 2025, prin încheierea unor acte adiționale la contractele de leasing, bărbatul ar fi transferat drepturile și obligațiile contractuale către o altă societate comercială, pe care, de asemenea, o administra.

Totodată, pentru închiderea anticipată a contractelor de leasing, ar fi fost utilizate sume de bani retrase din conturile primei societăți, cu titlu de „restituire creditare”, și depuse ulterior în conturile celei de-a doua societăți, cu titlu de „creditare societate”.

Din investigațiile efectuate a rezultat că, prin aceste operațiuni financiare, bărbatul ar fi urmărit ascunderea originii ilicite a sumelor de bani și disimularea provenienței acestora, prin achiziționarea scriptică a celor două autoturisme pe numele unor membri ai familiei sale.

De asemenea, prin acest mecanism, ar fi urmărit împiedicarea instituirii unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor, în vederea recuperării unor debite de către creditori, în eventualitatea deschiderii procedurii insolvenței.

În urma administrării probatoriului, în baza ordonanței emise de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra celor două autoturisme de lux, aparținând unor membri ai familiei bărbatului, în valoare totală de aproximativ 70.000 de euro, în vederea confiscării speciale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.