Percheziții în Bihor într-un dosar de exploatare ilegală de balast și evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei

5 PERCHEZIȚII DOMICILIARE, EFECTUATE DE POLIȚIȘTII DIN BIHOR, ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE EFECTUARE DE ACTIVITĂŢI MINIERE FĂRĂ PERMIS SAU LICENŢĂ ȘI EVAZIUNE FISCALĂ, CU UN PREJUDICIU DE PESTE 1,6 MILIOANE DE LEI

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 10 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile au fost desfășurate în localitatea Țețchea, județul Bihor (3), în localitatea Tileagd, județul Bihor (1) și în localitatea Aștileu, județul Bihor (1), la imobilele reprezentând sediile a 3 societăți comerciale și domiciliile reprezentanților în drept și în fapt ai societăților respective, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de efectuarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă și evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat că, în perioada 2022 – prezent, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Țețchea, județul Bihor, reprezentant în fapt al unei societăți comerciale cu sediul social în Țețchea, ar fi desfășurat activități miniere fără a deține permis sau licență de exploatare, în comuna Țețchea, județul Bihor, constând în exploatarea de pietriș (balast) pe o suprafața totală de aproximativ 55.000 de metri pătrați.

Astfel, au fost exploatate și comercializate, în mod ilegal, aproximativ 150.000 de tone de materiale agregate (balast), având drept rezultat eludarea taxelor datorate bugetului de stat, în cuantum de circa 600.000 de lei, reprezentând redevență și taxă pentru scoatere teren din circuitul agricol.

De asemenea, în aceeași perioadă, în urma desfășurării respectivelor activităților miniere fără permis sau licență, bărbatul de 45 de ani nu ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societății și nu ar fi declarat la organele fiscale competente toate veniturile obținute din activitățile de exploatare și comercializare a balastului menționate, în cantitate totală de aproximativ 150.000 de tone.

Pentru a justifica o parte dintre livrările efectuate către societățile beneficiare, bărbatul ar fi evidențiat în documentele contabile ale societății comerciale cu sediul în Țețchea, reprezentată în fapt de acesta, achiziții de astfel de produse de la alte două societăți comerciale, una cu sediul social tot în localitatea Țețchea, iar cealaltă cu sediul social în localitatea Aștileu, județul Bihor, controlate și administrate în drept de același bărbat, cauzând astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de aproximativ 1.000.000 de lei, reprezentând T.V.A. și impozit pe profit.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor, diverse înscrisuri, documente financiar contabile, ștampile, corespondență și mijloace electronice de stocare și comunicare electronică.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.