Afaceri cu firme înființate pe numele rudelor, pentru a evita plata taxelor. Percheziții în Paleu

2 PERCHEZIȚII DOMICILIARE ALE POLIȚIȘTILOR DIN BIHOR, ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI DELAPIDARE

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 3 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.

Perchezițiile au fost efectuate în comuna Paleu, județul Bihor, la imobilele reprezentând sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliul reprezentantului acestora.

Din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat că, în perioada 2018 – prezent, un bărbat, de 45 de ani, din comuna Paleu, județul Bihor, în calitate de administrator în fapt al 7 societăți comerciale, care activau în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, ar fi desfășurat activități prin care ar fi urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Astfel, bărbatul ar fi înființat, direct, pe numele său sau al unor membri ai familiei, mai multe societăți comerciale, unele dintre acestea având același sediu, obiect de activitate, salariați și clienți.

Societățile astfel înființate ar fi fost introduse succesiv în circuitul economic, activitatea acestora desfășurându-se pentru perioade scurte de timp, în care ar fi acumulat datorii reprezentând TVA, impozite și contribuții sociale obligatorii aferente contractelor individuale de muncă încheiate, urmărindu-se ulterior radierea acestora din Registrul Comerțului și ștergerea datoriilor din evidențele fiscale.

Totodată, din investigațiile efectuate a rezultat că bărbatul ar fi înregistrat și declarat la organele fiscale achiziții fictive de la diverse societăți comerciale, în scopul compensării TVA-ului colectat din activitatea unui grup de firme din domeniul construcțiilor, urmărind astfel diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

De asemenea, acesta ar fi urmărit aducerea în mod intenționat a unora dintre societățile comerciale în stare de insolvabilitate, în contextul radierii acestora din Registrul Comerțului și al ștergerii din evidențele fiscale a unor datorii în valoare totală de 1.250.120 de lei, deși sumele respective ar fi existat în patrimoniul societăților, fără a fi utilizate în interesul desfășurării activității acestora.

În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile și un telefon mobil.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.